كشف مكتب الضرائب الأسترالي أن ما لا يقل عن 150 من موظفيه يشتبه في تورطهم في عملية احتيال على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى خسارة أستراليا 2 مليار دولار من استرداد ضريبة السلع والخدمات.
وفي تقرير المراجع العام حول مراقبة ومراقبة مكتب الضرائب الأسترالي ATO للاحتيال في ضريبة السلع والخدمات البالغة 90 مليار دولار، كشف مكتب الضرائب أنه قام بفصل بعض الأشخاص وفتح تحقيقات جنائية مع الموظفين الذين ربما كانوا متورطين.
أنشأ مكتب الضرائب عملية بروتيغو في عام 2022 بعد أن لاحظت البنوك، بقيادة ويستباك، مدفوعات كبيرة بشكل غير عادي تدخل في حسابات عملائها، وخاصة أولئك الذين كان مصدر دخلهم الرئيسي هو مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
لقد بدأ الأمر كمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مثل TikTok والتي أوضحت كيف يمكن للأشخاص إقناع مكتب الضرائب بتسليم الأموال مباشرة إلى حساباتهم.
ثم ظهر بعد ذلك الميسرون الذين وعدوا بمساعدة الناس في الحصول على الأموال “المجانية” عن طريق تسليم بياناتهم الشخصية.
حصل استخدام هذا لاختراع شركات وهمية، برقم أعمال أسترالي خاص بها، والتي قدمت بعد ذلك بيانات نشاط تجاري مزيفة للمطالبة باسترداد ضريبة السلع والخدمات.
منذ أن أنشأ مكتب الضرائب عملية بروتيغو، جرى القبض على أكثر من 100 شخص مع 16 إدانة وغرامات قدرها 120 مليون دولار. تقدر ATO أن هناك ما لا يقل عن 57000 شخص متورطين في 2.7 مليار دولار من المبالغ المستردة لضريبة السلع والخدمات المشبوهة التي تم إيقافها قبل الدفع.
وكشف مكتب الضرائب أيضًا عن مكتب التدقيق الوطني الأسترالي (ANAO) أن موظفي الضرائب متورطون في عملية الاحتيال.
وجاء في البيان: “أكد مكتب ATO مع ANAO أنه اعتبارًا من تشرين الأول 2023، تم التحقيق مع 150 مسؤولًا في ATO يشتبه في قيامهم بسلوكيات عملية بورتيغو باستخدام إجراءات الاحتيال الداخلي القياسية لـ ATO. وتقرر تطبيق مجموعة من استراتيجيات المكافحة من قبل مكتب الضرائب الأسترالي ATO، بما في ذلك إنهاء العمل والتحقيقات الجنائية.”